股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2013-047
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第二届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2013 年 10
月 8 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知和材料已于 2013 年 9 月 30 日以
当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事及董事授权代表共 7 名（其中韩俊良董事因身体原因无法亲自出席
会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权）；本次董事会会议的主持人为公司董事
长王原先生。公司第二届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.公司关于修订《募集资金管理办法》的议案

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    公司《募集资金管理办法（2013 年修订）》将与本公告同时刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2. 公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金人

                                    1
民币 13 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》将另行公告（公
告编号：临 2013-049）。

    特此公告。
                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                           2013 年 10 月 8 日




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