股票代码：601558             股票简称：华锐风电           编号：临 2013-048
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第二届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2013 年 10
月 8 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届监事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2013 年 9 月 30 日以电子
邮件和专人送达方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名。本次监事会会议的主持人为公司监事会主席徐成先生。本次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币
13 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。



                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                             2013 年 10 月 8 日



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