股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2014-010
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
               第二届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014 年 2 月
24 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知和材料已于 2014 年 2 月 20 日以
当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，出席
会议董事及董事授权代表共 7 名，其中张宁独立董事因身体原因无法亲自出席会
议，书面委托赵鲁平独立董事代行表决权；本次董事会会议的主持人为公司董事
长王原先生。公司第二届监事会成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动
资金的议案

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    该议案的详细内容请见《华锐风电关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余
及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2014-012）。


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    2.关于向银行申请综合授信的议案
    公司向北京银行中关村科技园支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限
壹年，担保方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、本外币保函、国内信用证、
流动资金贷款等。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    3. 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案
    公司于 2014 年 3 月 12 日召开 2014 年第一次临时股东大会，将本次董事会
会议审议通过的《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久
补充流动资金的议案》及公司于 2013 年 12 月 13 日召开的第二届董事会临时会
议审议通过的《关于聘任外部审计机构的议案》提交股东大会审议。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    公司 2014 年第一次临时股东大会的会议通知及会议材料另行公告。

    特此公告。
                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                            2014 年 2 月 24 日




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