股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2014-015
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ●本次会议没有否决提案的情况



    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）
2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月 12 日 13:00-16:00 在北京市海淀区
中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅召开。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
      出席会议的股东和代理人人数                                   35

      所持有表决权的股份总数（股）                    2,471,133,992

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                         61.46

      通过网络投票出席会议的股东人数                               22

      所持有表决权的股份数（股）                        422,155,992

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                          10.5

    （三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由公司董事长王原先生主持。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                     1
          公司第二届董事会部分成员、第二届监事会全体成员、公司董事会秘书出席
      了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。

          二、提案审议情况

议
                                            同意                 反对                弃权
案                                                                                          是否
           议案内容          同意票数       比例    反对票数     比例   弃权票数     比例
序                                                                                          通过
                                            (%)                  (%)                 (%)
号

     关于募集资金投资项目
     变更暨将有关剩余及节
1                           2,469,290,952   99.93    1,842,940   0.07         100    0.00    是
     余募集资金永久补充流
     动资金的议案


     关于聘任外部审计机构
2                           2,469,296,852   99.93     623,700    0.03    1,213,440   0.04    是
     的议案




          三、 律师见证情况
          公司 2014 年第一次临时股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘梦
      然现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2014 年第一
      次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本所律师认为，本次股东大会
      的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相
      关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
      表决程序、表决结果合法有效。

          四、上网公告附件
          北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司
      2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

          特此公告。



                                            华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                                        2014 年 3 月 12 日


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