股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电          编号：临 2014-038
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
                   2013 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ●本次会议没有否决提案的情况



    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）
2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 27 日 13:00-16:30 在北京市海淀区中关村大
街 59 号文化大厦三层多功能厅召开。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
      出席会议的股东和代理人人数                                   30

      所持有表决权的股份总数（股）                    2,075,712,426

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                         51.63

      通过网络投票出席会议的股东人数                               19

      所持有表决权的股份数（股）                          1,380,426

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                          0.03

    （三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；公
司董事长王原先生因公务出差无法出席本次股东大会，经公司董事会过半数董事
推举，会议由公司副董事长陶刚先生主持。

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           （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
           公司第二届董事会部分成员、第二届监事会全体成员、公司董事会秘书出席
      了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。

           二、提案审议情况

议
                                             同意                反对               弃权
案                                                                                         是否
           议案内容           同意票数       比例    反对票数    比例   弃权票数    比例
序                                                                                         通过
                                             (%)                 (%)                (%)
号


     公司《2013 年度董事会
1                            2,075,223,811   99.98     472,199   0.02      16,416   0.00   是
     工作报告》



     公司《2013 年度监事会
2                            2,075,223,911   99.98     472,099   0.02      16,416   0.00   是
     工作报告》



     公司《2014 年度经营计
3                            2,075,294,011   99.98     401,999   0.02      16,416   0.00   是
     划》



     公司《2013 年度财务决
4                            2,075,223,911   99.98     470,899   0.02      17,616   0.00   是
     算报告》



     公司《2013 年度利润分
5                            2,075,223,911   99.98     470,899   0.02      17,616   0.00   是
     配方案》


     公司《2013 年年度报
6    告》及《2013 年年度报   2,075,223,911   99.98     470,899   0.02      17,616   0.00   是
     告摘要》。




           三、 律师见证情况
           公司 2013 年度股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘学梅现场见
      证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会的
      法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
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法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、上网公告附件
    北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                    华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                              2014 年 6 月 27 日




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