股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电           编号：临 2014-039
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
               第二届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 7
日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场结合通讯方
式召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知和材料已于 2014 年 7 月 1
日以当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 6 名，
出席会议董事及董事授权代表共 6 名，其中陆朝昌董事因公务无法亲自出席会
议，书面委托王原董事代行表决权；本次董事会会议的主持人为公司董事长王原
先生。公司第二届监事会部分成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    关于组织机构调整的议案。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                   华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2014 年 7 月 7 日


    附件：调整后的公司组织机构图

                                     1
       附件：调整后的公司组织机构图



                                       股东大会


                                                                      监事会

  战略委员会

  审计委员会                                                       董事会办公室

薪酬与考核委员会                          董事会

  提名委员会                                                       审计监察部


  内控委员会
                                      高级管理层



                                                             质量与安全管理委员会




  战       财      人    综      信        营      科   供    生        客        质
  略       务      力    合      息        销      技   应    产        户        量
  运       部      资    管      部        管      研   管    管        服        与
  营               源    理                理      发   理    理        务        安
  部               部    部                部      部   部    部        中        全
                                                                        心        管
                                                                                  理
                                                                                  部




                                      2