股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电           编号：临 2014-042
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第二届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 6
日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 19 楼董办会议室以现场方式召
开第二届监事会临时会议。本次监事会会议应出席监事 3 名，出席会议的监事及
监事授权代表共 3 名，其中徐成监事因个人原因无法亲自出席会议，书面委托魏
晓静监事代行表决权；本次董事会会议的主持人为公司监事魏晓静先生。本次监
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    关于选举非职工代表监事的议案。
    监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东提名的非职工代表监事候选人
李远华女士的任职资格进行审查，认为其符合担任非职工代表监事的资格。监事
会向公司董事会提议召开临时股东大会，将股东提名的非职工代表监事候选人提
交股东大会进行选举。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                             2014 年 8 月 6 日

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