股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电          编号：临 2014-045
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
          2014 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ●本次会议没有否决提案的情况



    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）2014 年第二次
临时股东大会于 2014 年 8 月 22 日 14:00-15:40 在北京市海淀区中关村大街 59
号文化大厦三层多功能厅召开。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
      出席会议的股东和代理人人数                                   21

      所持有表决权的股份总数（股）                    1,902,544,799

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                         47.32

      通过网络投票出席会议的股东人数                               15

      所持有表决权的股份数（股）                        480,873,399

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                         11.96

    （三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由公司副董事长陶刚先生主持。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                     1
     公司第二届董事会部分成员、第二届监事会部分成员、公司董事会秘书出席
了本次股东大会。监事候选人、公司部分高级管理人员列席本次会议。

     二、提案审议情况

议
                                      同意                  反对             弃权
案                                                                 弃权票           是否
        议案内容       同意票数       比例       反对票数   比例             比例
序                                                                   数             通过
                                      (%)                   (%)              (%)
号


     关于选举非职工
1                     1,901,767,900   99.96       470,200   0.02   306,699   0.02   是
     代表监事的议案



     股东大会选举李远华女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

     三、 律师见证情况
     公司 2014 年第二次临时股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘学
梅现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2014 年第二
次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。

     四、上网公告附件
     北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。



                                        华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                                       2014 年 8 月 22 日




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