股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电          编号：临 2014-047
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014 年 8 月
28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届董事会第七次会议。本次董事会会议通知已提前以当面送达和电子邮件
方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 6 名，出席会议董事及董事授权
代表共 6 名，其中韩俊良董事因身体原因、王原董事因身体原因无法亲自出席会
议，书面委托陆朝昌董事代行表决权。本次董事会会议的主持人为公司副董事长
陶刚先生。公司第二届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.公司《2014 年半年度报告》和《2014 年半年度报告摘要》
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    2.公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2014 年半年度）》
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。
    公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2014 年半年度）》将另行
公告。

    3.关于华锐风电科技（江苏）有限公司拟购买部分公司 2011 年第一期公司
债券的议案
                                    1
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。
该议案的相关内容公司将另行公告。

4.关于董事会提前换届选举的议案
表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。
该议案的相关内容公司将另行公告。

特此公告。
                            华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                       2014 年 8 月 28 日




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