股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电           编号：临 2014-048
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014 年 8 月
28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届监事会第七次会议。本次监事会会议通知已提前以当面送达和电子邮件
方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次
监事会会议的主持人为公司监事魏晓静先生。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1.公司《2014 年半年度度报告》和《2014 年半年度报告摘要》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    2.公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2014 年半年度）》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                             2014 年 8 月 28 日




                                    1