股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电          编号：临 2014-058
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第二届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月
14 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知已提前以当面送达和电子邮件方
式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 6 名，出席会议董事及董事授权代
表共 6 名，其中王原董事因公务出差无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代
行表决权。本次董事会会议的主持人为公司副董事长陶刚先生。公司第二届监事
会部分成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1. 关于聘任董事会秘书的议案
    鉴于赵洋先生于 2014 年 9 月 13 日因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公
司董事会聘任魏晓静先生担任公司董事会秘书，任期结束日期与本届董事会任期
结束日期一致。
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    公司第二届董事会独立董事张勇、赵鲁平对董事会聘任魏晓静先生担任董事
会秘书事项发表了独立意见，具体如下：
    （1）任职资格合法
    经审阅魏晓静先生的个人履历，魏晓静先生符合《公司法》、《公司章程》和

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《董事会秘书工作细则》等关于董事会秘书任职资格的规定，未发现其有《公司
法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    （2）提名方式、聘任程序合法。
    董事会提名及聘任魏晓静先生担任公司董事会秘书的程序等均符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。
    （3）经了解，我们认为魏晓静先生的年龄、身体、教育背景、工作经历等
能够胜任所聘岗位的职责要求。

    魏晓静先生担任公司董事会秘书后，将不再担任证券事务代表。魏晓静先生
简历如下：男，汉族，出生于 1982 年 10 月，本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权，现任公司董事会秘书、董事会办公室总经理，北京华丰能投资有限公司
监事。2005 年 8 月-2006 年 2 月任职于大连重工起重集团有限公司。2006 年 2
月起任职于公司，曾任办公室副主任、董事会办公室副总经理、证券事务代表、
职工监事。

    赵洋先生辞去公司董事会秘书职务后，还将继续担任公司副总裁。公司董事
会对赵洋先生担任董事会秘书期间，对公司发展做出的贡献表示感谢。

    2. 关于聘任财务总监的议案
    鉴于杨志远先生于 2014 年 9 月 12 日因个人原因辞去公司财务总监职务，公
司董事会聘任苏鸣先生担任公司财务总监，任期结束日期与本届董事会任期结束
日期一致。
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

    公司第二届董事会独立董事张勇、赵鲁平对董事会聘任苏鸣先生担任财务总
监的事项发表了独立意见，具体如下：
    （1）任职资格合法
    经审阅苏鸣先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况及
被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    （2）提名方式、聘任程序合法。
    聘任苏鸣先生担任财务总监的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。
    （3）经了解，苏鸣先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任所聘
                                     2
岗位的职责要求。

    苏鸣先生简历如下：男，汉族，出生于 1978 年 10 月，本科学历，北京大学
会计硕士，中国国籍，无境外永久居住权。现任公司财务总监、财务部总经理。
2003 年至 2006 年任职于大连重工起重集团有限公司。2006 年 2 月起任职于公
司，曾任财务部副总经理。

    杨志远先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨志远先生在
公司任职期间，对公司发展做出的贡献表示感谢。

    特此公告。



                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                           2014 年 9 月 15 日




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