股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电          编号：临 2014-069
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014 年 10 月
29 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召
开第二届董事会第八次会议。本次董事会会议通知已于 2014 年 10 月 17 日以电
子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 6 名，出席会议董事及董
事授权代表共 6 名，其中王原董事因公务原因无法亲自出席会议，书面委托陆朝
昌董事代行表决权。本次董事会会议的主持人为公司副董事长陶刚先生。公司第
二届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1. 关于执行 2014 年新颁布或修订的企业会计准则对相关会计政策进行变更
的议案
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    该议案的相关内容公司将另行公告。
    2.公司《2014 年第三季度报告》
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2014 年 10 月 30 日
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