股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电         编号：临 2014-080
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第二届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014 年 11 月
28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 1905 会议室以现场方式召开第
二届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 6 名，出席会议董事及董事授
权代表共 6 名，其中赵鲁平董事因身体原因无法亲自出席会议，书面委托张勇董
事代行表决权；王原董事因公务出差无法亲自出席会议，委托陆朝昌董事代行表
决权。本次董事会会议的主持人为公司副董事长陶刚先生。公司第二届监事会部
分成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.关于启动公司应收账款快速处置的议案
    启动应收账款快速处置。董事会可以在公司章程规定的权限范围内决定应收
账款快速处置的一切相关事宜，包括但不限于进一步授权（如需要）公司经营管
理层根据商谈结果落实应收账款快速处置相关事宜。
    表决情况：4 票同意，2 票弃权，0 票反对。陆朝昌董事、王原董事对该议
案投了弃权票，弃权理由为：鉴于尚未确定具体金额，建议提交股东大会审议。
    表决结果：通过。
    因应收账款快速处置可能对公司全体股东的权益影响较大，董事会决定于
2014 年 12 月 15 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会，将该议案提交公司股

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东大会审议，在公司股东大会审议通过后再行实施。

    2.关于聘任副总裁的议案
    聘任白宇先生担任公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一
致。
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    公司第二届董事会独立董事张勇、赵鲁平对董事会聘任白宇先生担任副总裁
事项发表了独立意见，具体如下：
    （1）任职资格合法
    经审阅白宇先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况及
被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    （2）提名方式、聘任程序合法。
    聘任白宇先生担任副总裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。
    （3）经了解，白宇先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜任所聘
岗位的职责要求。
    白宇先生简历如下：男，回族，出生于 1977 年 7 月，本科学历，中国国籍，
无境外永久居留权。现任华锐风电科技（集团）股份有限公司供应管理部总经理。
2000 年至 2006 年任职于大连重工集团有限公司、大连重工起重集团有限公司，
2006 年 2 月起任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，曾任市场部副经理、
市场部经理、采购部副经理、供应管理部副经理。

    特此公告。
                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                           2014 年 11 月 28 日




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