股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电         编号：临 2015-039
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 4 月
26 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 809 会议室以现场方式召开
第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应出席董事 9 名，出席会议董事及董
事授权代表共 9 名，其中李明山董事、贾祎晶董事因公务原因无法亲自出席会议，
分别书面委托肖群董事长、桂冰董事代行表决权；本次董事会会议的主持人为公
司董事长肖群先生。公司第三届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1.公司《2014 年度董事会工作报告》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    2.公司《2014 年度独立董事述职报告》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    3.公司《审计委员会履职情况报告》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
                                     1
    4.公司《2015 年度经营计划》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    5.公司《2014 年度财务决算报告》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    6.公司《2014 年度利润分配方案》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现净利润
247,911,155.33 元，年末账面累计未分配利润-3,744,655,913.09 元。截至 2014 年
12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 5,332,884,695.66 元。根据《公司章程》
有关规定，公司 2014 年度利润分配预案为：不分配，不转增。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    7.公司《2014 年度内部控制评价报告》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    8.公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告（2014 年度）》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    9.公司前期会计差错更正的议案
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    详细内容请见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2015-041）

    10.公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
                                      2
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    11.公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    详细内容请见《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：
临 2015-042）。

    12.公司关于申请恢复公司债券上市交易的议案
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    详细内容请见《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：
临 2015-043）。

    13.公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
    公司为全资子公司华锐风电科技（甘肃）有限公司向中国农业银行酒泉分行
申请的人民币肆亿元综合授信提供连带保证责任担保，决议有效期 1 年。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    详细内容请见《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编
号：临 2015-044）。

    14.公司关于向银行申请综合授信的议案
    （1）向广发银行北京工体支行申请综合授信额度 ￥100,000,000.00 元（金
额大写：人民币壹亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑
汇票、保函等。
    （2）向兴业银行北京世纪坛支行申请综合授信额度 ￥300,000,000.00 元（金
额大写：人民币叁亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑
汇票、保函、流动资金贷款等。
    （3）向光大银行北京清华园支行申请综合授信额度 ￥500,000,000.00 元（金
额大写：人民币伍亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑
汇票、保函、流动资金贷款等。
                                     3
    （4）向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度 ￥500,000,000.00 元（金
额大写：人民币伍亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑
汇票、保函、流动资金贷款等。
    （5）向南京银行北京朝阳门支行申请综合授信额度 ￥500,000,000.00 元（金
额大写：人民币伍亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑
汇票、保函、流动资金贷款、信用证等。
    （6）向渤海银行北京分行申请综合授信额度 ￥500,000,000.00 元（金额大
写：人民币伍亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、
保函、流动资金贷款等。
    （7）向交通银行北京市分行申请综合授信额度 ￥500,000,000.00 元（金额
大写：人民币伍亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇
票、保函、流动资金贷款等。
    （8）向平安银行北京白云路支行申请综合授信额度￥1,000,000,000.00 元（金
额大写：人民币壹拾亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承
兑汇票、保函、流动资金贷款等。
    （9）向杭州银行北京朝阳支行申请综合授信额度￥1,000,000,000.00 元（金
额大写：人民币壹拾亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承
兑汇票、保函、流动资金贷款等。
    （10）向中国工商银行北京分行申请综合授信额度 ￥1,000,000,000.00 元（金
额大写：人民币壹拾亿元整），期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承
兑汇票、保函、流动资金贷款等。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    15.关于续聘会计师事务所的议案
    为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司的审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体
情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。


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    16.关于召开 2014 年度股东大会的议案
    公司于 2015 年 6 月 30 日前召开 2014 年度股东大会，将本次董事会会议第
一、四、五、六、十、十五项议案提交股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    公司 2014 年度股东大会的会议通知及会议材料另行公告。

    特此公告。



                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                            2015 年 4 月 27 日




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