股票代码：601558             股票简称：*ST 锐电         编号：临 2015-040
债券代码：122115、122116     债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 4 月
26 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 809 会议室以现场方式召开
第二届监事会第九次会议。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名。本次监事会会议的主持人为赵青华女士。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.公司《2014 年度监事会工作报告》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    2.公司《2014 年度财务决算报告》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    3.公司《2014 年度利润分配方案》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    4.公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2014 年度）》

                                     1
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。

5.公司《内部控制评价报告》
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。

6.公司关于会计差错更正的议案
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。

7.公司《2014 年度度报告》和《2014 年度报告摘要》
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
8.公司续聘会计师事务所的议案
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。



特此公告。



                               华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                         2015 年 4 月 27 日




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