股票代码：601558                股票简称：华锐风电               编号：临 2015-059
债券代码：122115、122116        债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


            华锐风电科技（集团）股份有限公司
                第三届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 6 月
5 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2015
年 6 月 2 日以电子邮件和当面送达方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

    （一）关于修订《公司章程》的议案
    2014 年 12 月 ， 公 司 实 施 完 成 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ， 公 司 总 股 本 由
4,020,400,000 股增至 6,030,600,000 股；公司注册资本由人民币 4,020,400,000 元
增加并变更至人民币 6,030,600,000 元。公司拟就上述变更事项对《公司章程》
进行相应修订。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。                    表决结果：通过。
    此议案需提交股东大会审议。

    （二）关于与大连华锐重工集团股份有限公司签署《和解协议》的议案
    基于公司与大连华锐重工集团股份有限公司的长期合作关系，经友好协商，
公司拟就海上潮间带风电安装设备承揽合同纠纷事宜与大连华锐重工集团股份
有限公司签署《和解协议》。
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。 表决结果：通过。
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    大连华锐重工集团股份有限公司为公司关联方，关联董事回避了本次表决。
    此议案的详细内容请见公司《诉讼事项进展公告》（公告编号：临 2015-060）。
    （三）关于与华能新能源股份有限公司签署《就风力发电机组有关质保问题
达成的和解协议》的议案
    为积极解决公司与华能新能源股份有限公司相关子公司的买卖合同纠纷，公
司拟与华能新能源股份有限公司签署《就风力发电机组有关质保问题达成的和解
协议》。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。            表决结果：通过。
    此议案的详细内容请见公告《诉讼事项进展公告》（公告编号：临 2015-061）。
    此议案需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                            2015 年 6 月 5 日




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