股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2015-082
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第三届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 3
日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2015 年
7 月 31 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实
际参会董事 8 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.关于增补董事的议案。
    公司董事会于 2015 年 7 月 23 日收到贾祎晶董事书面辞职信，贾祎晶董事因
工作安排原因辞去公司董事职务。根据现行《公司章程》的规定，公司第三届董
事会由 9 名董事组成。公司股东大连重工起重集团有限公司已推荐提名邵阳先
生为公司第三届董事会董事候选人。董事会对董事候选人的任职资格进行审查，
并将资格审查通过的董事候选人提交公司股东大会进行选举。

    表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    公司第三届董事会独立董事刘德雷、于泳、程小可对第三届董事会增补董事
发表独立意见如下：
    （1）经审核，大连重工起重集团有限公司直接持有公司 16.86%的股份。
我们一致认为，股东提名推荐董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数

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符合《公司章程》的规定。
    （2）根据提名股东提供的邵阳董事候选人的履历资料，我们对董事候选人
邵阳的任职资格进行了审核，我们一致认为邵阳先生符合《中华人民共和国公司
法》和华锐风电《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
    （3）公司于 2015 年 8 月 3 日召开的第三届董事会临时会议审议通过《关于
增补董事的议案》。我们认为，本次董事会会议对该议案的表决程序符合华锐风
电《公司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意将邵阳先生作为董事候选人提请公司 2015 年第二次临
时股东大会进行选举。

    2.关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。

    董事会决定于 2015 年 8 月 26 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，将
董事候选人提交股东大会进行选举。

    表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                   华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2015 年 8 月 3 日




附件：
                  第三届董事会董事候选人邵阳先生简历

    邵阳，男，汉族，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，大学学
历，学士学位，高级工程师。现任大连重工起重集团有限公司董事、副总经理。
1987 年入瓦轴集团工作，曾历任瓦轴集团技术监督科科长，技术中心主任助理，
技术开发部部长，总经理助理，副总工程师，副总经理，瓦房店轴承集团有限责
任公司执行董事、副董事长，瓦房店轴承股份有限公司董事、总经理。2015 年 7
月至今任大连重工起重集团有限公司董事、副总经理。



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