股票代码：601558            股票简称：华锐风电           编号：临 2015-083
债券代码：122115、122116    债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

           华锐风电科技（集团）股份有限公司
             第二届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）
于 2015 年 8 月 3 日以通讯方式召开第二届监事会临时会议。会议通知及议案等
文件已于 2015 年 7 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会会议应参
会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由代行监事会主席职权的赵青华女士主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    一、关于监事会换届选举的议案
    公司第二届监事会将于 2015 年 8 月 25 日任期届满。根据现行《公司章程》
的规定，公司第三届监事会由 3 名成员组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代
表监事 2 名。监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东单位推荐提名的非职
工代表监事候选人李硕的任职资格进行了审查，认为其符合担任非职工代表监事
的资格，同意提名李硕为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司股东大会选
举产生的 1 名非职工代表监事，与公司职工代表选举的 2 名职工代表监事将一起
组成新一届监事会。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                            2015 年 8 月 3 日


附件：第三届监事会非职工监事候选人简历



                                     1
附件：
                     第三届监事会非职工监事候选人简历


    李硕，男，汉族，出生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，大学学
历，学士学位，会计师。曾任大连重工起重集团有限公司计财部税务管理科会
计，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部资金管理科科长、港口机械制造
事业部财务科科长。现任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长助理，
大连华锐重工国际贸易有限公司董事，大连重工机电设备成套有限公司董事，大
连华锐船用曲轴有限公司董事，大连华锐重工印度私人有限公司董事，大连国通
电气有限公司监事。




                                    2