股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2015-093
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

           华锐风电科技（集团）股份有限公司
               第三届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月
21 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。本次会议的召集人为董事长肖群
先生。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
    1. 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    详细内容请见《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编
号：临 2015-094）。
    2. 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。
    公司于 2015 年 10 月 26 日召开 2015 年第三次临时股东大会，将本次董事会
会议议案《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》提交股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    公司 2015 年第三次临时股东大会的会议通知及会议材料将另行公告。

    特此公告。
                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2015 年 9 月 21 日


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