股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2015-103
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第三届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月
13 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2015
年 11 月 10 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议的召集人为董事长肖群先
生。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

    1.关于向银行申请综合授信的议案。
    公司拟向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度，总额度为
800,000,000.00 元（大写：人民币捌亿元整），授信品种为流动资金贷款、银
行承兑汇票、非融资性保函等，担保方式为信用，授信期限 1 年。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    2.关于调整拟设立全资子公司注册资本的议案。
    公司拟设立的全资子公司研究院，拟用名为锐电设计研究所有限公司，注册
资本调整为 5000 万元人民币；拟设立的全资子公司国际公司，拟用名为锐电国
际贸易有限公司，注册资本调整为 5000 万元。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

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特此公告。



             华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                       2015 年 11 月 16 日




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