股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2015-106
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第三届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月
8 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。本次会议的召集人为董事长肖群先
生。本次董事会会议通知及会议资料已于 2015 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达
各位董事。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

    1. 关于收购华电虎林风力发电有限公司部分股权的议案。
    公司以作价不高于 1,394 万元的价款，收购华电虎林风力发电有限公司自然
人股东辛晓燕 18%股权。
    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    特此公告。



                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2015 年 12 月 9 日




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