股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2016-012
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 4 月
14 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 809 会议室以现场方式召开
第三届监事会第三次会议。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名。本次监事会会议的主持人为监事会主席赵青华女士。本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1.公司《2015 年度监事会工作报告》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    2.公司《2015 年度财务决算报告》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    3.公司《2015 年度利润分配预案》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    4.公司《2015 年度内部控制评价报告》

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    监事会按照《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套
指引，本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅公司《内控自我评价报告》后
认为：公司《内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，
监事会对内部控制评价报告无异议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    5.公司《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》
    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    6.公司续聘会计师事务所的议案
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。


    特此公告。



                                   华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                             2016 年 4 月 15 日




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