股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2016-029
债券代码：122115、122116     债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
                             对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月
21 日以通讯方式召开了第三届董事会临时会议，本次会议的召集人为董事长肖
群先生。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议审议通过了《关于
成立项目公司推进风资源项目前期工作》的议案。现将有关情况公告如下：

    一、董事会审议情况

    审议通过关于成立项目公司推进风资源项目前期工作的议案。拟在陕西、山
西、辽宁、河南、广西等省（区）项目开发工作过程中，根据具体项目的开发进
度，分别在项目所在地市、县（区、旗）注册成立子公司，累计不超过 18 家，
注册资本各为 1000 万元。董事会要求，在每家子公司注册成立前，要严格调研、
充分论证，并做好合理的资金安排。

    表决情况：8 票同意、1 票反对（董事陈雷反对理由：1、未提供为公司内部
决策使用的《风电项目可行性研究报告》；2、未提供所列项目的开发计划署；3、
未提供待开发项目的投资收益分析报告。综合以上原因，本人无法判断该议案所
列风电项目是否具备开发条件和是否具备开发基础。）、0 票弃权。

    二、拟成立子公司基本情况

    公司名称：依实际注册而定

    注册资本：各 1000 万元

    营业期限：30 年


    经营范围：风力发电项目的开发、投资、建设和经营管理；风电场的综合利
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用及经营；风力发电技术咨询、服务；风力发电物资、设备采购。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    三、本次投资成立公司的目的及对公司的影响

    为推进风资源项目前期工作，充分挖掘市场潜力，有利于带动公司订单增加，
扩大公司市场份额。




    特此公告。




                          华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                       2016 年 10 月 24 日




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