股票代码：601558                股票简称：华锐风电          编号：临 2016-039


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
                第三届董事会临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月
29 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2016
年 12 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，
实际参会董事 9 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

    1、通过关于豁免董事会会议通知时限的议案。同意豁免本次董事会临时会
议通知时限，并于 2016 年 12 月 29 日召开第三届董事会临时会议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、通过关于选举马忠先生为公司第三届董事会副董事长的议案。同意选举
公司第三届董事会董事马忠先生为公司第三届董事会副董事长。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                     华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                               2016 年 12 月 29 日


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