股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2017-007


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
               第三届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”“华锐风电”）于
2017 年 1 月 25 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文
件已于 2017 年 1 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应参会
董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长肖群先生。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

    1. 通过关于豁免董事会通知时限的议案。同意豁免本次董事会临时会议通
知时限，并决定于 2017 年 1 月 25 日召开第三届董事会临时会议。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。      表决结果：通过。

    2. 通过关于聘任马忠先生担任总裁的议案。同意聘任马忠先生担任总裁，
任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。      表决结果：通过。

    马忠先生简历如下：男，汉族，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外居
留权，研究生学历，硕士学位，经济师。1987 年 7 月至 1999 年 4 月任职于大连
起重机器厂。1999 年 4 月至 2003 年 2 月任职于大连大起集团有限责任公司，历
任进出口公司副总经理、财务部部长、销售公司总经理。2003 年 2 月至 2003 年
12 月大连重工起重集团有限公司营销部二处处长，大连大起集团有限责任公司
销售公司总经理。2003 年 12 月至 2005 年 2 月大连重工起重集团有限公司营销

                                    1
部营销二处处长。2005 年 2 月至 2005 年 11 月大连华锐重工数控设备有限公司
总经理。2005 年 11 月至 2010 年 2 月大连绿洲能源有限公司副总经理。2010 年
2 月至 2012 年 1 月大连重工起重集团有限公司法律事务部部长，大连绿洲能源
有限公司副总经理。2012 年 1 月至 2012 年 6 月大连华锐重工集团股份有限公司
法律事务部部长，大连绿洲能源有限公司副总经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月
大连华锐重工集团股份有限公司法律事务部部长。2012 年 9 月至 2016 年 5 月大
连华锐重工集团股份有限公司资本运营部部长。2016 年 5 月至 2017 年 1 月大连
华锐重工集团股份有限公司总裁助理、资本运营部部长。2016 年 6 月 16 日起任
公司第三届董事会董事，2016 年 12 月 29 日起任公司副董事长。

    公司第三届董事会独立董事程小可、刘德雷、于泳对董事会聘任马忠先生担
任公司总裁事项发表了独立意见，具体如下：

    (1) 任职资格合法。经审阅马忠先生的个人履历，未发现其有《公司法》第
147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。符合华锐风电《总
经理工作细则》等相关规定的任职资格。

    (2) 提名方式、聘任程序合法。董事会聘任马忠先生担任公司总裁的程序等
均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    (3) 经了解，我们认为马忠先生的年龄、身体、教育背景、工作经历能够胜
任公司总裁的任职要求。

    综上，我们一致同意董事会聘任马忠先生为公司总裁。

    特此公告。



                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                            2017 年 1 月 25 日




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