股票代码：601558             股票简称：华锐风电          编号：临 2017-011


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第三届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 3 月
16 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2017
年 3 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应参会董事 8 名，
实际参会董事 8 名。本次董事会会议的主持人为公司副董事长马忠先生。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

    1. 通过关于豁免董事会通知时限的议案。同意豁免本次董事会临时会议通
知时限，并决定于 2017 年 3 月 16 日召开第三届董事会临时会议。

    表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。      表决结果：通过。

    2. 通过关于选举马忠先生为公司第三届董事会董事长的议案。同意选举公
司第三届董事会董事马忠先生为公司第三届董事会董事长，并增补为公司第三届
董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期结束日期与本届董事会任期
结束日期一致。同时，马忠先生不再担任副董事长一职。

    表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。      表决结果：通过。

    特此公告。

                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                            2017 年 3 月 16 日



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