股票代码：601558                股票简称：*ST 锐电    编号：临 2017-049


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
                第四届董事会临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 7 月
28 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2017
年 7 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，
实际参会董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。


       二、董事会会议审议情况
    （一）关于聘任徐昌茂、王波、刘作辉、易春龙为公司副总裁的议案
    1. 聘任徐昌茂为公司副总裁兼财务总监，任期结束日期与本届董事会任期
结束日期一致。
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    2．聘任王波为公司副总裁兼董事会秘书，任期结束日期与本届董事会任期
结束日期一致。
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。
    3. 聘任刘作辉为公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一
致。
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。



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    4. 聘任易春龙为公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一
致。
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。


    徐昌茂先生简历如下：
    男，汉族，出生于 1966 年 9 月，硕士研究生学历，硕士学位，中国国籍。
中级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。通过证券从业、基金从业、期货
从业、投资银行业务考试。中国民主建国会会员。1990 年 4 月－1993 年 12 月在
北京化工学院工业管理工程系任教。1994 年 1 月－2014 年 8 月在永晖集团工作，
历任财务部副经理、统计核算部经理、资金管理部经理、风险管理部经理、监察
审计部经理、永辉石化公司董事副总经理、永辉煤炭板块副总经理；2010 年 1
月－2014 年 8 月担任永辉焦煤股份有限公司副总裁，主管内部控制与内部审计，
其中自 2013 年开始主管内容增加公司法务工作。2017 年 4 月至今，任华锐风电
科技（集团）股份有限公司财务总监。
    王波先生简历如下：
    男，汉族，出生于 1971 年 11 月，本科学历，学士学位，中国国籍。1994
年-1998 年，任深圳经济特区房地产集团公司建筑师；1998 年-2005 年，任中电
（深圳）投资有限公司投资经理；2006 年-2008 年，任北京海纳东方科技发展有
限公司总经理；2009 年-2012 年，任鸿基世业投资控股有限公司投资部总经理；
2012 年-2014 年，任东方富海投资管理有限公司投资副总监；2015 年 2 月起，
任职于华锐风电科技（集团）股份有限公司，现任董事会秘书。
    刘作辉先生简历如下：
    男，汉族，出生于 1973 年 8 月，本科学历，硕士学位，中国国籍。1996 年
7 月—2004 年 12 月，任大连重工起重集团有限公司设计研究院主任设计师；2005
年 1 月—2006 年 1 月任大连重工机电设备成套有限公司风电项目技术负责人；
2006 年 2 月至今，任职于华锐风电科技(集团)股份有限公司，历任科技研发部
部长、集团技术副总监、科技研发中心技术总监、集团质量总监。
    易春龙先生简历如下：


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    男，汉族，出生于 1970 年 3 月，本科学历，学士学位，工程师，中国国籍。
1994 年 9 月--2002 年 3 月任职于沈阳机床集团技术中心，负责产品研发设计工
作；2002 年 4 月--2017 年 3 月历任沈阳鹭岛科技有限公司工程部经理，上海宝
信软件股份有限公司大连分公司总经理助理，大连宝通工业控制有限公司沈阳分
公司总经理。2017 年 3 月至今，任华锐风电科技（集团）股份有限公司总裁助
理。
    公司第四届董事会独立董事杨丽芳、丁建娜、高根宝对董事会聘任徐昌茂、
王波、刘作辉、易春龙为公司副总裁事项发表了独立意见，具体如下：
    （1）任职资格合法
    经审阅徐昌茂、王波、刘作辉、易春龙的个人履历，未发现其有《公司法》
第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    （2）提名方式、聘任程序合法
    董事会聘任徐昌茂、王波、刘作辉、易春龙担任公司副总裁的提名、聘任程
序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    （3）经了解，我们认为徐昌茂、王波、刘作辉、易春龙的年龄、身体、教
育背景、工作经历能够胜任公司副总裁的任职要求。
    （二）关于选举审计委员会委员的议案
    同意选举桂冰先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期结束日期与
本届董事会任期结束日期一致。同时，马忠先生不再担任审计委员会委员。即本
议案通过后，第四届董事会审计委员会共计三名成员，分别为：杨丽芳、丁建娜、
桂冰，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                            2017 年 7 月 29 日




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