股票代码：601558           股票简称：*ST 锐电          编号:临 2017-056


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
                   关于成立项目公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   ●投资标的名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“华锐风电”）全资子公司锐电投资有限公司（以下简称“锐电投资”）、全
资孙公司广西锐电新能源有限公司（以下简称“广西锐电”）与合作对方盐城市
国能投资有限公司（以下简称“国能投资”）共同出资设立楼王项目公司：盐城
市盐都楼王新能源有限公司（暂定名,实际以工商注册为准）；锐电投资出资设
立济阳项目公司：济阳县锐阳风力发电有限公司（暂定名,实际以工商注册为准）。
   ●投资金额：楼王项目公司注册资本为人民币10,000万元，其中锐电投资认
缴出资人民币1,900万元，持有项目公司19%股权，广西锐电认缴出资人民币5,100
万元，持有项目公司51%股权；济阳项目公司注册资本人民币1,000万元，锐电投
资认缴出资人民币1,000万元，持有项目公司100%股权。
   ●投资目的：开发风电项目。
   一、 对外投资概述
   （一） 对外投资的基本情况
   1、公司全资公司锐电投资、广西锐电拟与国能投资签署《项目合作协议书》，
合作成立盐城市盐都楼王新能源有限公司。项目公司注册资本10,000万元，其中
锐电投资认缴出资1,900万元，持有项目公司19%股权；广西锐电认缴出资5,100
万元，持有项目公司51%股权；国能投资认缴出资3,000万元，持有项目公司30%
股权。
   2、公司全资子公司锐电投资拟设立全资济阳县锐阳风力发电有限公司。项
目公司注册资本为1,000万元，锐电投资认缴1,000万元，持有项目公司100%股权。
   （二）董事会审议情况
   公司第四届董事会临时会议审议通过《关于成立项目公司的议案》。本次对



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外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会。本次对外投资事
项不构成公司关联交易事项。
   二、楼王项目合作对方的基本情况
   合作对方:盐城市国能投资有限公司，成立于2015年1月，统一社会信用代码
913209003237410730,注册资本:100,000万元。
   经营范围:能源资源的开发利用投资；大型火电，风电、光伏等可再生能源
发电，煤炭储运，以及油气仓储管网等重大能源基础设施项目的投资；市内新上
风电项目前期工作之前的测风工作等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
   截止2016年末，国能投资总资产195,950.69万元，净资产114,198.94万元；2016
年国能投资营业收入5,883.82万元，净利润6,286.53万元。
   国能投资的股东结构：国能投资的股东为盐城市国有资产投资集团有限公司
（持股39.2%）、盐城市交通控股集团有限公司（持股10%）、东台市国有资产经
营有限公司（持股10%）、大丰市金茂国有综合资产经营有限公司（持股10%）等
公司。除本次项目合作事项外，公司及子公司与国能投资及其股东无关联关系。
   三、楼王项目《项目合作协议书》主要内容
   1、项目公司基本情况：
   公司名称：盐城市盐都楼王新能源有限公司（暂定名,实际以工商注册为准）
   注册资本：注册资本10,000万元，其中锐电投资认缴出资1,900万元，持有
项目公司19%股权；广西锐电认缴出资5,100万元，持有项目公司51%股权；国能
投资认缴出资3,000万元，持有项目公司30%股权
   经营范围：能源资源的开发利用投资；风电、光伏可再生能源的开发、投资、
建设和经营管理；风电场的综合利用及经营；风力、光伏发电技术咨询、服务；
风力发电物资、设备采购。（以经批准的最终经营范围为准）。
   2、以锐电投资为主开展项目的规划、设计、预可行性研究、报批等工作，
锐电投资负责项目规划选址、用地审批、环境评价、电力接入、社会 稳定性风
险评估等项目核准所需的支撑性文件，以及项目立项核准等各项工作；国能投资
协助锐电投资处理规划、国土、环保、水利、电力公司、省市县能源主管部门等
涉及风电项目开发的各级行业主管部门的关系，以及与项目利益相关的关系。



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   3、各方同意项目未来建设过程中优先使用华锐风电风机设备。
   4、对于执行合同发生的与合同有关争议应本着友好协商的原则解决；如三
方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。
   四、 济阳项目公司基本情况
   公司名称：济阳县锐阳风力发电有限公司（暂定名,实际以工商注册为准）
   注册资本：1,000万元
   营业期限：30年
   经营范围：能源资源的开发利用投资；风电、光伏可再生能源的开发、投资、
建设和经营管理；风电场的综合利用及经营；风力、光伏发电技术咨询、服务；
风力发电物资、设备采购。（以经批准的最终经营范围为准）
   五、对外投资对上市公司的影响
   本次交易事项符合公司战略发展的需要，有利于带动公司订单增加，扩大公
司市场份额。

    特此公告。




                                华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                                         2017年11月27日




   报备文件
   （一）公司第四届董事会临时会议决议
   （二）关于在盐城市盐都区楼王镇成立项目公司的框架协议




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