证券代码：601558      证券简称：*ST 锐电      公告编号：2018-012


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2018 年 2 月 28 日

(二)     股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 7 层 709
   室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                804,968,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 13.3480
份总数的比例（%）


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公
   司董事长马忠先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，桂冰董事因公务原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李硕监事因公务原因未能出席本次股东大会；
     3、公司董事会秘书王波出席了本次股东大会。公司副总裁徐昌茂、刘作辉、易
        春龙列席本次会议。

     二、    议案审议情况

     (一)    非累积投票议案

     1、 议案名称：关于与大连重工机电设备成套有限公司签订《抵押协议》暨涉及
     关联交易
     审议结果：通过
     表决情况：

                             同意                         反对                      弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）      票数      比例（%）       票数     比例（%）

       A股        799,443,827        99.3137 5,286,700            0.6567 237,600           0.0296

    普通股合计:   799,443,827        99.3137 5,286,700            0.6567 237,600           0.0296


     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                              同意                       反对                     弃权
案
         议案名称
序                       票数          比例（%）    票数         比例（%）   票数     比例（%）
号
       关于与大连
       重工机电设
       备成套有限
1                   13,133,700         70.3917 5,286,700 28.3347 237,600                   1.2736
       公司签订《抵
       押协议》暨涉
       及关联交易


     (三)    关于议案表决的有关情况说明

         《关于与大连重工机电设备成套有限公司签订<抵押协议>暨涉及关联交易》
     议案涉及关联交易，关联股东大连重工起重集团有限公司持有的 935,510,942
     股按照规定进行了回避表决。

     三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：朱伟伟、黄志民
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格 以 及 会 议 的 表 决 程 序 及 表 决 结 果 均 符 合《 公 司 法 》、《 股 东 大 会 规 则 》
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效 。

四、     备查文件目录

1、 公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京天驰君泰律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告

                                                华锐风电科技（集团）股份有限公司
                                                                        2018 年 2 月 28 日