股票代码：601558             股票简称：ST 锐电       编号：临 2018-043


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
             第四届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 7 月
4 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于豁免董事会会议通知时限》的议案。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    2.审议《关于与美国超导公司、苏州美恩超导有限公司、美国超导奥地利公
司签订<和解协议>》的议案。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    3. 审议《关于公司股东向公司提供借款》的议案

    为支持公司发展，公司股东西藏新盟投资发展有限公司向公司提供 8000 万
元人民币借款，借款期限为 3 个月，年利率为 7%。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。


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特此公告。

             华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                    2018 年 7 月 4 日




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