股票代码：601558            股票简称：ST 锐电           编号：临 2018-053


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第三届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）
于 2018 年 8 月 3 日以通讯方式召开第三届监事会临时会议。会议通知及议案等
文件已于 2018 年 7 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会会议应参
会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由代行监事会主席职权的孙磊先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    一、关于监事会换届选举的议案
    公司第三届监事会将于 2018 年 8 月 25 日任期届满。根据现行《公司章程》
的规定，公司第四届监事会由 3 名成员组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代
表监事 2 名。监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东单位推荐提名的非职
工代表监事候选人张昱的任职资格进行了审查，认为其符合担任非职工代表监事
的资格，同意提名张昱为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司股东大会选
举产生的 1 名非职工代表监事，与公司职工代表选举的 2 名职工代表监事将一起
组成新一届监事会。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
                                            2018 年 8 月 3 日


附件：第四届监事会非职工监事候选人简历


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附件：
                   第四届监事会非职工监事候选人简历


    张昱，男，汉族，出生于 1974 年 9 月，大学本科学历，经济师，无党派人
士，大连市第十、十一、十二届政协委员。现任大连重工起重集团有限公司总
经理助理。1997 年 7 月参加工作，历任大连信托投资公司证券咨询部项目经理，
大通证券股份有限公司投资银行部项目经理，大连重工起重集团有限公司证券
部部长，大连华锐重工集团股份有限公司资本运营部部长、总裁助理，大连金州
重型机器集团有限公司总经理助理，烟台云富投资有限公司副总经理，大连华锐
重工集团股份有限公司总裁助理。




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