股票代码：601558             股票简称：ST 锐电       编号：临 2018-081


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
               第四届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 12
月 11 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7
名，实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议《关于成立项目公司》的议案

    为了拓展公司风电项目，公司拟在吉林省白山市设立两个全资子公司，每个
公司注册资本为 2500 万元人民币。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    2. 审议《关于对全资子公司华锐风电科技（大连）有限公司增资》的议案

    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《关于对全资子公司华锐风电科技（大连）有限
公司增资的公告》（公告编号：临 2018-082）。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    3. 审议《关于与大连华锐重工集团股份有限公司、瑞通轴承（内蒙古）制
造有限公司签订<资产买卖合同>暨涉及关联交易》的议案
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《关于与大连重工集团股份有限公司、瑞通轴承
（内蒙古）制造有限公司签订<资产买卖合同>暨涉及关联交易的公告》（公告编
号：临 2018-083）。

    表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    关联董事马忠、桂冰回避表决该议案。

    表决结果：通过。

    4. 审议《关于向张家口博德玉龙电力开发有限公司提供借款》的议案

    公司将根据公司持股 80%的控股公司张家口博德玉龙电力开发有限公司的实
际需要分期向其提供总计 2000 万元人民币的借款，借款期限为 6 个月，年利率
为 8%，逾期未还则利率上浮 20%。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    5. 审议《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》的议案

    按照《公司章程》的有关规定，公司拟于 2018 年 12 月 27 日召开华锐风电
科技（集团）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会，将本次董事会会议第
三项议案提交股东大会审议。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。




    特此公告。




                                  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 11 日