股票代码：601558             股票简称：ST 锐电       编号：临 2019-005


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
                 第四届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 1 月
22 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议《关于转让闲置资产的议案》

    公司以评估值为基准，拟将公司兴安盟基地厂房和设备等闲置资产作价人民
币 6730 万元转让给科尔沁右翼前旗国土资源局，本次交易预计当期收益为人民
币 1320 万元。

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。



    特此公告。




                                 华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 22 日