股票代码：601558             股票简称：ST 锐电        编号：临 2019-043


           华锐风电科技（集团）股份有限公司
              第四届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“华锐风电”）
于 2019 年 7 月 29 日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应
出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长
马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.公司《关于注销锐电国际贸易有限公司的议案》

    为更加有效的利用和调配公司资源，减少不必要的机构上的冗余，申请注销
锐电国际贸易有限公司
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：通过。

    2.公司《关于注销山东子公司的议案》

    为提高公司资产运营效率，降低运营成本，特申请注销山东子公司，即华锐
风电科技（山东）有限公司。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对
    表决结果：通过。

    3.公司《关于组织机构调整的议案》
    为更好地实现公司战略目标，提高工作效率和运营质量，决定对公司原有组
织机构进行优化调整。
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对
    表决结果：通过。




    特此公告。




                                    华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

                                                               2019 年 7 月 29 日




附件：调整后的组织机构图


                                          股东大会


               监事会                                            战略委员会


                                                                 审计委员会
           董事会办公室                   董事会
                                                               薪酬与考核委员会


                                                                 提名委员会

                                          总裁层




                               安
                               全                               锐    锐      锐
    总    风     人       资         设       市     运   国                        其
                               与                               源    电      芯
    裁    险     力       产         计       场     营   际                        他
                               质                               风    投      电
    办    管     资       财         研       营     管   业                        子
                               量                               能    资      气
    公    理     源       务         究       销     理   务                        公
                               管                               公    公      公
    室    部     部       部         院       部     部   部                        司
                               理                               司    司      司
                               部