股票代码：601558            股票简称：ST 锐电          编号:临 2020-006


            华锐风电科技（集团）股份有限公司
                   关于成立全资公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   ●投资标的名称、投资金额、投资目的：
   1、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）
拟在黑龙江省大庆市成立全资子公司：华锐风电科技（大庆）有限公司（暂定名，
以工商实际核准名称为准），注册资本10000.00万元（人民币，下同），用于开
发当地风电资源，风电场建设；
   2、公司拟由全资子公司锐源风能技术有限公司（以下简称“锐源风能”）
在黑龙江省大庆市成立子公司，即集团的全资三级公司：锐源风能技术（黑龙江）
有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准），注册资本5000.00万元,用于承
接黑龙江、吉林、辽宁以及蒙东地区风机后市场。

   一、 对外投资概述

   （一）对外投资基本情况

    为开拓大庆地区风资源，加强主机订单的销售力度，获得大庆政府的支持，
公司拟在大庆成立一个子公司。同时，为加大政府对企业的支持力度，拟由锐源
风能在大庆设立一个子公司,即集团的全资三级公司。

   （二）董事会审议情况

    公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第四届董事会临时会议审议通过了《关于成
立全资公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股
东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

   二、对外投资基本情况

   （一）成立集团子公司



                                    1
    名称：华锐风电科技（大庆）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为准）

    办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司 标准
工业厂房 D-3＃楼 208 室。

    公司经营范围：风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电 0；生物质能发
电；电力供应；风能发电工程施工；太阳能发电工程施工；工程管理服务；工业
设计服务；新能源技术推广服务。

    公司业务区域：主要负责大庆地区，辐射黑龙江、吉林、辽宁及蒙东地区

    注册资本：10000.00 万元

    法定代表人：姜松江

    资本金用途：用于开发当地风电资源，风电场建设

    公司管理模式：由集团公司统一管理

   （二）成立锐源风能子公司

    名称：锐源风能技术（黑龙江）有限公司（暂定名，以工商实际核准名称为
准）

    办公地址：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司 标准
工业厂房 D-3＃楼 208 室。

    公司经营范围：风能原动设备制造；风力发电；太阳能发电；生物质能发电；
电力供应；新能源技术推广服务；信息技术咨询服务；电气设备批发；通讯设备
批发；通信设备零售；运行维护服务；工程管理服务；工程设计活动；规划设计
管理；劳务派遣服务；基础软件开发；通用仓储。

    公司业务区域：主要负责大庆地区，辐射黑龙江、吉林、辽宁及蒙东地区

    注册资本：5000.00 万元

    法定代表人：刘作辉

    资本金用途：用于承接黑龙江、吉林、辽宁以及蒙东地区风机后市场。

    公司管理模式：由集团公司统一管理

                                   2
   三、成立全资公司对华锐风电的影响

    鉴于大庆市广阔的风电发展前景、大庆市对属地风电开发企业的政策和投资
要求。尽快在大庆市成立集团和锐源风能的子公司，能为今后公司风资源的开发、
风机销售、开拓服务市场注入新动力，深耕大庆、深耕东北，可为公司抢占优势
资源。

    特此公告。




                                华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                                         2020年2月21日
报备文件：
（一）公司第四届董事会临时会议决议




                                     3