证券代码：601566            证券简称：九牧王         公告编号：临 2014-019




                        九牧王股份有限公司
         关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、概述

    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年收购了“FUN”商标在
中国境内和域外注册形成的所有权和在先申请权，计划将其作为公司品牌架构中
侧重大众休闲的子品牌。为此，公司 2010 年 3 月 22 日设立了全资子公司玛斯（厦
门）投资管理有限责任公司（以下简称“玛斯投资”），注册资本为人民币 2,000
万元，由玛斯公司负责运作“FUN”品牌的发展事宜。为支持玛斯投资业务的发
展，2011 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第十七次会议同意以自有资金向玛
斯投资增资 3,000 万元，用于补充其经营所需流动资金。上述增资完成后，玛斯
投资注册资本变更为 5,000 万元，公司持有其 100%的股权。

    玛斯投资成立后，一直处于亏损状态。2010 年度、2011 年度、2012 年度及
2013 年度，玛斯投资净利润分别为：-536.28 万元、-2,683.60 万元、-1,578.06 万
元及-1,815.79 万元。对玛斯投资的长期股权投资产生减值迹象，公司对其进行了
减值测试。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第
8 号——资产减值》等相关规定，公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费
用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期
股权投资的可收回金额，于 2013 年度对玛斯投资的长期股权投资全额计提减值
准备。

    二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

    本次计提上述长期股权投资减值准备将减少 2013 年度母公司利润总额
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5,000 万元，不会影响合并报表利润总额。

    三、董事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

    2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对子公
司长期股权投资计提减值准备的议案》。董事会认为：公司依据《企业会计准则》
的相关规定对该项长期股权投资全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反
映了公司的财务状况以及经营成果。因此，董事会同意本次对子公司长期股权投
资全额计提减值准备。

    四、独立董事关于计提长期股权投资减值准备的独立意见

   根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，认真审阅
了公司董事会提交的有关资料，就公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备
的事项发表独立意见如下：
   1、公司对该项长期股权投资全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地
反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和谨慎
性原则。
   2、本次对子公司长期股权投资计提减值准备的事项经公司第二届董事会第
七次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
    综上，公司独立董事同意本次对子公司长期股权投资全额计提减值准备。

    五、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

    2014 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对子公
司长期股权投资计提减值准备的议案》。监事会认为：公司对该项长期股权投资
全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成
果，符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次计提长期股权投资减
值准备事项的决策程序合法合规。因此，监事会同意本次对子公司长期股权投资
全额计提减值准备。

    六、备查文件

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1、九牧王股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、九牧王股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。



                                         九牧王股份有限公司董事会

                                             二○一四年四月十七日




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