证券代码：601566           证券简称：九牧王        公告编号：临 2014-034



                       九牧王股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014
年 8 月 18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思
明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主
持。本次会议通知及相关资料于 2014 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事王茁先生、童锦治女
士通过通讯（视频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：

    1、审议通过了《2014 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容请见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《九牧王股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充
流动资金的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于授权召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               九牧王股份有限公司董事会

                                                   二○一四年八月十八日




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