证券代码：601566             证券简称：九牧王       公告编号：临 2014-042




                          九牧王股份有限公司
            关于召开2014年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          公司股票是否涉及融资融券业务：否
          会议方式：现场投票与网络投票相结合


    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将于2014年9月15日以现
场表决与网络投票相结合方式召开2014年第二次临时股东大会，具体会议安排如
下：
       一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
         现场会议召开时间：2014年9月15日（星期一）下午13:30
         网络投票时间：2014年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    3、现场会议召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会
议室
    4、股东大会投票表决方式：
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（请见附件）授权他人
出席；
   （2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票。

                                     1
    根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。


    二、出席会议的对象
    1、截止2014年9月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员
    3、本公司聘请的见证律师等相关人员。


    三、会议审议事项

    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    2、审议《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的议案》；

    3、审议《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》。

    有关董事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的本公司董事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊
载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的会议资料。


    四、会议登记事项
    1、登记手续：

                                   2
    （1）凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他
人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授
权委托书和有效持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证
明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应
出具代理人本人身份证和授权委托书；
    （3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2014年9月12日（星期五），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
    3、登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼证券事务办
公室。


       五、采用交易系统进行网络投票的操作程序
    1、投票时间：2014年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    2、投票代码与投票简称
    投票代码：788566         投票简称：九牧投票
    3、总提案数：3个
    4、具体投票程序
   （1）投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，买卖方向为买入指
令；
   （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，如需对所有事项进行一
次性表决的，申报价格填写“99.00元” ；如需对本次股东大会提案进行分项表
决，则每一议案应以相应的价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，
依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案序号                         议案内容                        对应申报价格（元）
   1-3       本次股东大会的所有3项提案                                 99.00
    1        《关于修改<公司章程>的议案》                               1.00
             《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久
   2                                                                   2.00
             性补充流动资金的议案》
   3         《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》              3.00
   （3）在“委托股数”项下输入表决意见：
                     表决意见种类               对应的申报股数
                         同 意                       1 股
                                        3
                        反 对                  2 股
                        弃 权                  3 股
    5、投票举例
   （1）如某A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填
写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
    投票代码             买卖方向       买卖价格           买卖股数
     788566                买入          99.00元             1股
   （2）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：
    投票代码             买卖方向       买卖价格           买卖股数
     788566                买入           1.00元             1股
   （3）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：
    投票代码             买卖方向       买卖价格           买卖股数
     788566                买入           1.00元             2股
   （4）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：
    投票代码             买卖方向       买卖价格           买卖股数
     788566                买入           1.00元             3股
    6、注意事项
    （1）网络投票不能撤单；
    （2）对每一议案的表决只能申报一次，多次申报以第一次申报为准；
    （3）对不符合要求的表决申报无效，上海证券交易所系统作自动撤单处理。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心
    邮政编码： 361008
    联系人：吴徽荣   李健
    联系电话： 0592-2955789
    传真： 0592-2955997
    2、出席会议代表交通费、食宿自理。
                                    4
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    特此公告。


                                             九牧王股份有限公司董事会


                                               二○一四年八月二十九日




                                  5
  附件：
                                 九牧王股份有限公司
                       2014年第二次临时股东大会授权委托书



       兹委托             先生/女士代表本单位/本人出席2014年9月15日召开的九牧王股份

  有限公司2014年第二次临时股东大会，对本次会议的所有议案授权表决意见如下：

                                                                    表决意见
                          议案
                                                          同意        反对       弃权

一、《关于修改<公司章程>的议案》

二、《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性

补充流动资金的议案》

三、《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃

权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审

议事项投弃权票。




  委托人（签字/盖章）：                                受托人（签字）：



  委托人身份证号码/营业执照号码：                      受托人身份证号码：



  委托人股东账号：                                     委托人持股数：



  委托日期：           年        月       日




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