证券代码：601566           证券简称：九牧王        公告编号：临 2014-046



                          九牧王股份有限公司
                       关于设立全资子公司的公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014
年 10 月 17 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

    一、对外投资概述

    1、因公司业务发展需要，公司以现金出资 80,000 万元，于西藏地区设立全
资子公司。

    2、本次对外投资总金额为 80,000 万元，根据《公司章程》和《重大投资管
理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资设立子公司基本情况

    1、公司名称：西藏工布江达县九盛投资有限责任公司；

    2、注册资本：80,000 万元人民币；

    3、公司性质：一人有限责任公司（法人独资）；

    4、注 册 地：西藏工布江达县；

    5、经营范围：股权投资及与股权投资有关的咨询服务；服装服饰的批发及
零售。

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    以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

    三、设立子公司的目的和对公司的影响

    1、结合公司现状和战略发展需要，通过设立子公司来管理公司的资产及进
行资本运作，提高公司资产的使用效率，为公司和股东创造更大的投资回报。

    2、本次子公司设立的资金来源均为公司自有资金，本次投资对公司财务状
况和经营成果无重大影响。

    四、备查文件

    九牧王股份有限公司第二届董事会第十次会议决议


    特此公告。


                                             九牧王股份有限公司董事会


                                                   二○一四年十月十七日




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