证券代码：601566             证券简称：九牧王       公告编号：临 2014-045



                          九牧王股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014
年 10 月 17 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思
明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室，由公司董事长林聪颖先生主
持。本次会议通知及相关资料于 2014 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视
频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

    一、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

    因业务发展需要，公司董事会同意以现金出资 8 亿元，于西藏地区设立全资
子公司。同意委派张景淳为该全资子公司执行董事、总经理，并为法定代表人；
同意委派张晓薇为该全资子公司监事。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于终止<框架协议>的议案》

    因公司根据自身实际情况及市场变化原因，拟终止《框架协议》，不再收购
上海唐雅服饰有限公司股权。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    三、审议并通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》

    根据公司实际经营状况及资金需求，在保障公司日常经营和投资项目资金需
求的情况下，为充分提升资金使用效率，公司及其控股子公司拟在 2014 年第一
次临时股东大会审批额度基础上再增加不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金进
行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。本决议自获
董事会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 2 年。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                               九牧王股份有限公司董事会


                                                   二○一四年十月十七日




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