证券代码：601566           证券简称：九牧王         公告编号：临 2015-009




                       九牧王股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015
年 4 月 22 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，
会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2015 年 4 月 12
日书面送达全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：


    一、审议并通过了《2014 年年度报告》全文及摘要

    监事会认为：公司 2014 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公

司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守

保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《2015 年第一季度报告》全文及正文

    监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合

                                   1
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反

映了公司 2015 年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2015 年第一季度

报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制

度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经

营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和

防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、

完整，维护了公司及股东的利益。公司《2014 年度内部控制评价报告》真实、

完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评

价是客观的、准确的。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议并通过了《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会
计政策变更事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    七、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，监事会
认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金
投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在
影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相
关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过 8 亿元人民币，单项投资
理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资
金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    监事会经过讨论与审核，提出意见如下：

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证
募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金 2.7 亿元永久性补充
流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体
股东的利益。因此，同意公司本次使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动资金。


    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述第一项、第三项及第八项议案，尚需提交公司 2014 年年度股东大会审
议通过。



    特此公告。



                                                九牧王股份有限公司监事会

                                                  二○一五年四月二十三日




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