九牧王股份有限公司独立董事
          关于对 2014 年度利润分配预案的独立意见

    根据《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为九牧王股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2014 年度利润分配
预案发表如下意见：
    一、公司 2014 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
符合公司股东回报规划，既保证了公司正常的经营生产的需要，又有利于投资者
分享公司发展成果，符合广大股东的利益。
    二、我们同意公司 2014 年度利润分配预案。



    独立董事：薛祖云   童锦治   王       茁


                                                 二○一五年四月二十二日




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