证券代码：601566            证券简称：九牧王        公告编号：临 2015-024



                       九牧王股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于

2015 年 5 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门

市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生

主持。本次会议通知及相关资料于 2015 年 5 月 15 日书面送达全体董事、监事。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视

频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：

    一、审议并通过了《关于修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草

案）>的议案》

    公司董事会同意将公司第一期员工持股计划的资金来源修改为：

    公司正式员工参与本员工持股计划的资金来源为其自有资金、合法薪酬、股

东借款及其他合法合规方式等。

    公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、张景淳、林沧捷作为本议案关

联董事回避了对该项议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》尚需提交公司股东

大会审议。

    二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议。

    三、审议并通过了《关于取消 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于公司拟对第一期员工持股计划及《公司章程》进行修改，拟提交 2015

年第一次临时股东大会审议的议案需进行相应调整，公司董事会建议取消原定于

2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

   公司将于 2015 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:00 召开 2015 年第二次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设
在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                                九牧王股份有限公司董事会

                                                       二○一五年五月十九日




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