证券代码：601566            证券简称：九牧王          公告编号：2015-027



                         九牧王股份有限公司
           关于取消 2015 年第一次临时股东大会的公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1.   取消的股东大会的类型和届次

     2015 年第一次临时股东大会

2.   取消的股东大会的召开日期：2015 年 5 月 26 日


3.   取消的股东大会的股权登记日


     股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
        Ａ股           601566            九牧王           2015/5/20



二、     取消原因


     鉴于九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司第一期员工持股计
划及《公司章程》进行修改，拟提交 2015 年第一次临时股东大会审议的相关议
案需进行相应调整，公司董事会建议取消原定于 2015 年 5 月 26 日召开的 2015
年第一次临时股东大会。



三、     所涉及议案的后续处理
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    公司于 2015 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》、《关于修改<
公司章程>的议案》及《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。公
司将于 2015 年 6 月 5 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议相关议案，详见与
本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第二次临时股东
大会的通知》（编号：临 2015-030）。


    特此公告。

                                                九牧王股份有限公司董事会

                                                         2015 年 5 月 19 日




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