证券代码：601566             证券简称：九牧王        公告编号：2015-030



                          九牧王股份有限公司
           关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年6月5日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

   2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 6 月 5 日 14 点 00 分
   召开地点：福建省厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 5 日
                        至 2015 年 6 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。




二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划                   √
        （修正案）》及其摘要
  2     《关于提请股东大会授权董事会办理公司员                   √
        工持股计划相关事宜的议案》
  3     《关于修改<公司章程>的议案》                             √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述第 2 项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，第 1 项及第
3 项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2015 年 5
月 9 日、2015 年 5 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相应公告。《九
牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要详见公司于 2015
年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

   应回避表决的关联股东名称：九牧王国际投资控股有限公司、泉州市顺茂投
资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司、
智立方（泉州）投资管理有限公司


三、   股东大会投票注意事项



(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

   也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

   陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

   见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多

   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

   视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

   同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

   一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

   出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股            601566          九牧王                2015/5/29


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法



(一) 登记手续：


    1、凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人
代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权
委托书和有效持股凭证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、
加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具
代理人本人身份证和授权委托书。
    3、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。


(二) 登记时间：2015 年 6 月 1 日（星期一），上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。


(三) 登记地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 28 楼公司证券事

    务办公室。



六、     其他事项
 (一) 联系方式


    联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼
    邮政编码： 361008
    联系人：吴徽荣   李健
    联系电话： 0592-2955789
    传真： 0592-2955997


 (二) 出席会议代表交通费、食宿自理。



特此公告。


                                            九牧王股份有限公司董事会

                                                    2015 年 5 月 19 日


附件 1：授权委托书


     报备文件


公司第二届董事会第十五次会议决议。
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

九牧王股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6
月 5 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                      委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                同意        反对    弃权

  1      《九牧王股份有限公司第一期员工持股计
         划（修正案）》及其摘要

  2      《关于提请股东大会授权董事会办理公司
         员工持股计划相关事宜的议案》

  3      《关于修改<公司章程>的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：          年      月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。