九牧王股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会




           会

           议

           文

           件
                                    2015 年第二次临时股东大会会议文件

                     九牧王股份有限公司
           2015 年第二次临时股东大会会议文件目录


文件一、2015 年第二次临时股东大会议程 3

文件二、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议
案4

文件三、关于修改《公司章程》的议案5




说明：本次股东大会审议的《九牧王股份有限公司第一期员工持股计

划（修正案）》及其摘要已于 2015 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易

所网站。




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                                         2015 年第二次临时股东大会会议文件



文件一：
                         九牧王股份有限公司
                2015 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 6 月 5 日（星期五）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室

召 集 人：公司董事会

会 议 议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、审议议案

    1、审议《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要；

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》；

    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

四、确定股东大会计票、监票人

五、股东投票表决

六、股东发言及提问

七、宣布表决结果及宣读股东大会决议

八、律师宣读法律意见书




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文件二：
                      九牧王股份有限公司
 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
                            事宜的议案

各位股东及股东代表：
    为保证九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划事宜的顺利
进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具
体授权事项如下：
    1、授权董事会实施员工持股计划；
    2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
    3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
    6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
    7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进
行修改和完善；
    8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本
员工持股计划有关的其他事宜。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
    请各位股东及股东代表审议。


                                                九牧王股份有限公司董事会


                                                     二○一五年五月二十日



                                     4
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 文件三：                  九牧王股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：
    根据相关法律、法规及公司实际情况，九牧王股份有限公司（以下简称“公
司”）拟对《公司章程》进行修改。
    本次《公司章程》修订的具体内容如下（其中下划线字体部分为从旧条款中
删除或修改的内容，楷体加粗字体部分为修订后的新条款中增加或修改的内容）：


               旧条款                                修订后的新条款

           第三章      股份                             第三章     股份

第十九条                                     第十九条
      公司的股份总数为 578,462,300 股，均         公司的股份总数为 574,637,150 股，均
为人民币普通股。公司的股本结构为：外资       为人民币普通股。公司的股本结构为：外资
股外资股 337,500,000 股，九牧王国际投资      股 337,500,000 股，九牧王国际投资控股有
控股有限公司持股 337,500,000 股，占总股      限公司持股 337,500,000 股，占总股本的
本的 58.3443%。内资股 240,962,300 股，占     58.7327%。内资股 237,137,150 股，占总股
总股本的 41.6557%，其中：泉州市顺茂投        本的 41.9329%，其中：泉州市顺茂投资管
资管理有限公司持股 30,150,000 股，占总股     理有限公司持股 30,150,000 股，占总股本的
本的 5.2121%；泉州市睿智投资管理有限公       5.2468%；泉州市睿智投资管理有限公司持
司持股 30,150,000 股，占总股本的 5.2121%；   股 30,150,000 股，占总股本的 5.2468%；泉
泉州市铂锐投资管理有限公司持股               州市铂锐投资管理有限公司持股 30,150,000
30,150,000 股，占总股本的 5.2121%；智立      股，占总股本的 5.2468%；智立方（泉州）
方（泉州）投资管理有限公司持股 22,050,000    投资管理有限公司持股 22,050,000 股，占总
股，占总股本的 3.8118%；社会公众股东持       股本的 3.8372%；社会公众股东持股
股 128,462,300 股，占总股本的 22.2075%。     124,637,150 股，占总股本的 21.6897%。


    请各位股东及股东代表审议。


                                                        九牧王股份有限公司董事会


                                                             二○一五年五月二十日
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