证券代码：601566            证券简称：九牧王        公告编号：临 2015-064



                       九牧王股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2015 年 8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在泉州
市经济技术开发区清蒙园区公司一号会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本
次会议通知及相关资料于 2015 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视
频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：

    一、审议并通过了《2015 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》

    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形
式的相关规定，董事林聪颖先生、林沧捷先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加
贫先生、张景淳先生自行决定回避表决，由其他非关联董事进行表决。

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                           九牧王股份有限公司董事会

                                             二○一五年八月二十七日




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