证券代码：601566            证券简称：九牧王        公告编号：临 2015-065




                         九牧王股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015
年 8 月 26 日在泉州市经济技术开发区清蒙园区公司一号会议室以现场方式召开，
会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2015 年 8 月 14
日书面送达全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议审议并形成了如下决议：

    一、审议通过了《2015 年半年度报告》全文及摘要

    监事会对董事会编制的《2015 年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行
了审核，提出意见如下：

    1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；

    2、半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

    3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规
定的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                           九牧王股份有限公司监事会

                                             二○一五年八月二十七日




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