证券代码：601566           证券简称：九牧王         公告编号：临 2016-006




                       九牧王股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2016
年 4 月 24 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，
会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2016 年 4 月 14
日书面送达全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：


    一、审议并通过了《2015 年年度报告》全文及摘要

    监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公

司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守

保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《2016 年第一季度报告》全文及正文

    监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合

                                   1
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反

映了公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2016 年第一季度

报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制

度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经

营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和

防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、

完整，维护了公司及股东的利益。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、

完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评

价是客观的、准确的。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议并通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，监事会
认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金
投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在
影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相
关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过 3 亿元人民币，单项投资
理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资
金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

                                   2
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议并通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

    监事会经过讨论与审核，提出意见如下：

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需
求的前提下，公司拟使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金，满足
公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

    因此，监事会同意公司本次使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动
资金。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议并通过了《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》

    监事会经过讨论与审核，提出意见如下：

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需
求的前提下，公司拟使用部分募集资金利息永久性补充流动资金，满足公司经营
发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

    因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金利息合计 22,435.72 万元（该
金额为截止 2016 年 3 月 31 日金额，具体金额以补充流动资金当日实际金额为准）
永久性补充流动资金，同意公司在补充流动资金后注销相关募集资金使用专户。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议并通过了《关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议
案》

    监事会认为：将部分以募集资金购置的商铺按市场公允价格或评估价格转让
给非关联第三方，是公司根据市场环境和实际情况做出的决定，符合公司的发展
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战略，有利于完善公司营销网络和优化网点布局，有利于提高公司资产使用效率。
同时，转让部分效益不佳的商铺可以收回投资成本，取得一定的收益，加大对现
有重点项目的投资力度，有利于提升公司的综合竞争能力。因此，监事会同意公
司将转让相关募投项目店铺的实施期限延长至 2018 年 9 月 14 日。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议并通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

    提名李志坚、张晓薇为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历详见
附件。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述第一项、第三项、第七项、第八项、第九项及第十项议案，尚需提交公
司 2015 年年度股东大会审议通过，其中第十项议案需以累积投票方式审议通过。



    特此公告。



                                               九牧王股份有限公司监事会

                                                 二○一六年四月二十五日




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   附件：监事候选人简历

   李志坚，男，1961 年出生，大专学历。曾就职于福建省晋江养正中学、福建
省晋江三木公司和九牧王（福建）服饰发展有限公司，曾任泉州九牧王洋服时装
有限公司研发部经理、公司商品运营中心商品技术部经理、公司商品管理中心总
监助理等，2010 年 3 月至今担任公司监事会主席，现任公司商品管理中心面辅
料中心高级经理。

   张晓薇，女，1981 年出生，大专学历，助理经济师。曾任泉州九牧王洋服时
装有限公司营销中心总经理行政助理、公司证券部经理助理、定制中心业务经理
等，2010 年 3 月至今担任公司监事，现任公司非生产性采购中心总监助理、山
南九牧王商贸有限责任公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司监事。




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