证券代码：601566            证券简称：九牧王           公告编号：2016-016


                         九牧王股份有限公司
                  关于 2015 年年度股东大会更正公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

   2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股          601566         九牧王               2016/5/9




二、     更正事项涉及的具体内容和原因


    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了
《九牧王股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2016-014）。因工作人员疏忽，现将上述公告中“五、会议登记方法”中“（二）
登记时间”更正为“2016 年 5 月 11 日”。



                                     1
三、   除了上述更正事项外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   更正后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 00 分
   召开地点：福建省厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日
                      至 2016 年 5 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《2015 年年度报告》全文及摘要                          √
2       2015 年度董事会工作报告                                √
3       2015 年度监事会工作报告                                √
4       2015 年度财务决算报告                                  √
5       关于 2015 年度利润分配的预案                           √

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6       关于 2016 年续聘会计师事务所的议案                    √
7       关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议            √
        案
8       关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的              √
        议案
9       关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资              √
        金的议案
10      关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施              √
        期限的议案
累积投票议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案         应选董事（6）人
11.01 选举林聪颖为公司第三届董事会非独立董事                 √
11.02 选举陈金盾为公司第三届董事会非独立董事                 √
11.03 选举陈加芽为公司第三届董事会非独立董事                 √
11.04 选举陈加贫为公司第三届董事会非独立董事                 √
11.05 选举林沧捷为公司第三届董事会非独立董事                 √
11.06 选举张景淳为公司第三届董事会非独立董事                 √
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案         应选独立董事（3）人
12.01 选举陈守德为公司第三届董事会独立董事                   √
12.02 选举林志扬为公司第三届董事会独立董事                   √
12.03 选举郑学军为公司第三届董事会独立董事                   √
13.00 关于选举第三届监事会监事的议案                   应选监事（2）人
13.01 选举李志坚为公司第三届监事会监事                       √
13.02 选举张晓薇为公司第三届监事会监事                       √


特此公告。


                                             九牧王股份有限公司董事会

                                                       2016 年 4 月 26 日




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